Krótko i ze źródłem: nowe przepisy, decyzje GIIF i KNF, zmiany list sankcyjnych. Każda informacja prowadzi do oficjalnego dokumentu.
1 października 2026 r. unijny urząd AMLA zakończył prace nad standardami określającymi, jakie informacje o kliencie trzeba zebrać. Będą obowiązywać także biura rachunkowe.
GIIF przypomniał instytucjom obowiązanym osiem podstawowych obowiązków AML i dwie rzeczy, na które zwraca uwagę przy kontroli. Wnioski dotyczą każdego biura.
12 października 2026 r. Rada UE nałożyła sankcje na 1646 osób i podmiotów powiązanych z Rosją — to największy jednorazowy pakiet wpisów. Lista urosła o ok. 35%.
W 2025 r. GIIF przeprowadził 7 kontroli instytucji obowiązanych i stwierdził 191 nieprawidłowości. Liczba zawiadomień od instytucji obowiązanych wzrosła o 32%.