Sprawdź, kto realnie kontroluje spółkę — beneficjenci z CRBR, wspólnicy z KRS i screening sankcyjny każdego z nich.
Sprawdź, kto realnie kontroluje spółkę — beneficjenci z CRBR, wspólnicy z KRS i screening sankcyjny każdego z nich.
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych pokazuje, kogo spółka zgłosiła jako beneficjenta. Verifycator zestawia to zgłoszenie ze wspólnikami z KRS i od razu sprawdza każdą osobę i każdy podmiot na listach sankcyjnych (w tym MSWiA, UE i OFAC) oraz pod kątem PEP. Jeden raport, do 3 minut, PDF na e-mail.
Dlaczego sam wpis w CRBR to za mało
CRBR pokazuje beneficjentów, których spółka sama zgłosiła. Nie mówi, czy któraś z tych osób jest na liście sankcyjnej, czy zajmuje eksponowane stanowisko polityczne, ani czy zgłoszenie zgadza się ze wspólnikami w KRS. Brak zgłoszenia też nie jest tam oznaczony jako ostrzeżenie.
Verifycator łączy te informacje w jednym raporcie:
- beneficjenci rzeczywiści z CRBR — z obywatelstwem, krajem zamieszkania i datą stanu danych,
- wspólnicy wg KRS, w tym spółki dominujące,
- sprawdzenie każdego beneficjenta, wspólnika i spółki dominującej na listach sankcyjnych oraz pod kątem PEP i RCA,
- informacja, czy spółka w ogóle zgłosiła beneficjentów do CRBR (brak zgłoszenia mimo obowiązku: +35 punktów).
API KRS udostępnia dane części osób fizycznych w formie zamaskowanej. Takich osób nie da się sprawdzić automatycznie — raport wyraźnie to zaznacza.
Właściciele i ich ryzyko w jednym miejscu
Każdy właściciel jest sprawdzany osobno. Trafienie sankcyjne właściciela podnosi zarówno domenę struktury właścicielskiej, jak i domenę sankcyjną.
Przykład: BOERNER SYNTHETICS MEMBRANES
W przykładowym raporcie CRBR wskazuje dwóch beneficjentów rzeczywistych — obywateli Rosji — a KRS dwie zagraniczne spółki jako wspólników. Wszystkie cztery podmioty figurują na polskiej liście sankcyjnej MSWiA. Wynik: domena struktury właścicielskiej 100/100, domena sankcyjna 100/100, ocena łączna 85/100 — ryzyko krytyczne. Raport zaleca wstrzymanie współpracy i zawiadomienie GIIF.
Pobierz przykładowy raport (PDF) — nazwiska osób fizycznych są w nim zakryte.
Zasady punktacji opisuje metodologia.
Od NIP do listy właścicieli.
Wpisz NIP
Bezpłatnie zobaczysz dane z KRS, Białej Listy, REGON i VIES. Potem zamawiasz pełny raport.
Zbieramy właścicieli
Beneficjenci z CRBR, wspólnicy i spółka dominująca z KRS.
Sprawdzamy każdego z nich
Listy sankcyjne, PEP i RCA. Raport PDF z oceną 0–100 trafia na Twój e-mail.
No machine-learning black boxes on the scoring path. All risk determinations are rule-based and fully explainable.
Beneficjenci są w pełnym raporcie.
Bezpłatne sprawdzenie nie zawiera danych z CRBR. Beneficjentów, wspólników i ich screening zawiera pełny raport AMLA.
Pytania o beneficjentów rzeczywistych.
Sprawdź, kto stoi za kontrahentem.
Beneficjenci, wspólnicy i ich screening sankcyjny — w jednym raporcie PDF, do 3 minut.