Spółka-klient sprawdzona przed czynnością — w 3 minuty, z dowodem w PDF.
Spółka-klient sprawdzona przed czynnością — w 3 minuty, z dowodem w PDF.
Przy sprzedaży nieruchomości, zbyciu udziałów, zakładaniu spółek i zarządzaniu środkami klienta kancelaria stosuje środki bezpieczeństwa finansowego. Wpisz NIP spółki — dostaniesz listę beneficjentów i reprezentantów ze sprawdzeniem na listach oraz ocenę ryzyka.
- Sankcje: MSWiA, UE, OFAC
- Ostrzeżenia KNF
- Beneficjenci rzeczywiści (CRBR)
- Finanse i sprawozdania
- Upadłość, likwidacja, KRZ
- Status VAT i rachunki
- Publikacje prasowe
- Ocena ryzyka 0–100 i PDF
Zwrot pieniędzy, jeśli raport się nie wygeneruje
Dla firm: pierwsze 2 raporty bezpłatnie
Kiedy kancelaria jest instytucją obowiązaną
Notariusze są instytucjami obowiązanymi w zakresie czynności dotyczących m.in. przeniesienia własności nieruchomości, zbycia przedsiębiorstwa, zbycia udziałów i akcji, tworzenia i prowadzenia spółek oraz zarządzania środkami klienta (art. 2 ust. 1 pkt 13). Adwokaci, radcowie prawni, prawnicy zagraniczni i doradcy podatkowi podlegają ustawie, gdy w imieniu klienta lub na jego rzecz biorą udział w planowaniu lub przeprowadzaniu takich transakcji albo działają jako powiernicy (art. 2 ust. 1 pkt 14). Sporządzenie opinii prawnej czy prowadzenie sporu nie wchodzi w ten zakres.
Obowiązek nie zależy od wartości czynności: sprzedaż 5% udziałów w małej spółce podlega mu tak samo jak sprzedaż biurowca. Listę kategorii omawia strona instytucje obowiązane.
Obowiązki kancelarii przy czynności objętej ustawą.
Środki bezpieczeństwa finansowego stosuje się przed czynnością — wobec stron i osób działających w ich imieniu.
Jak to wygląda dziś
Aplikant pobiera odpis z KRS i zgłoszenie z CRBR, drukuje i podpina do akt. Listy sankcyjne sprawdza „na oko” po nazwisku w wyszukiwarce MSWiA — bez prokurentów, bez wspólników spółki dominującej, bez wersji listy. Rozbieżność między CRBR a KRS zauważa, jeśli ktoś porówna obie listy ręcznie. Ocena ryzyka to podpis na karcie klienta.
Przy kontroli GIIF kancelaria nie potrafi wykazać, kogo dokładnie sprawdziła, kiedy i na jakiej liście. Jak przebiega kontrola i o co pyta kontroler — na stronie kontrola GIIF.
Co daje raport kancelarii
- Struktura własności z zagranicznymi ogniwami — wspólnicy z KRS, beneficjenci z CRBR, spółka dominująca z krajem, do dwóch poziomów. Osoby, których dane KRS maskuje, raport oznacza jako niesprawdzone automatycznie.
- Każda osoba na listach — zarząd, prokurenci, wspólnicy, beneficjenci: OpenSanctions z listą MSWiA, lista UE, OFAC SDN, ostrzeżenia KNF. Raport zapisuje datę i godzinę sprawdzenia; po oświadczeniu instytucji obowiązanej pokazuje status PEP i RCA.
- Projekt zgłoszenia rozbieżności do CRBR, gdy beneficjent z rejestru nie zgadza się z wykazem wspólników z KRS. Więcej: beneficjent rzeczywisty.
- Proponowany poziom środków (SDD/CDD/EDD) i czynności do wykonania — do karty klienta. Decyzja należy do notariusza lub pełnomocnika.
- PDF z identyfikatorem i stemplem czasu do akt sprawy; potwierdzenie na stronie /verify, dopóki istnieje konto.
Przykład z praktyki kancelarii
Umowa zbycia udziałów. Nabywcą jest spółka, w której CRBR wskazuje innego beneficjenta niż wynika z wykazu wspólników w KRS.
| Domena | Sygnał | Punkty |
|---|---|---|
| II Struktura i UBO | Beneficjent z CRBR różny od wspólnika większościowego z KRS | +20 |
| I Identyfikacja | Ostatnie zgłoszenie do CRBR starsze niż zmiana wspólników w KRS | +10 |
| III Sankcje i PEP | Brak trafień | 0 |
Wynik: 30/100, proponowany EDD. Czynności: wyjaśnienie rozbieżności z klientem, zgłoszenie do CRBR (projekt w raporcie), zgoda kierownictwa. Kancelaria ma dowód, że ustaliła beneficjenta i zareagowała na rozbieżność — przed czynnością, nie po.
Pełnomocnicy i osoby spoza rejestrów
Raport sprawdza osoby, które występują w rejestrach: zarząd, prokurentów, wspólników i beneficjentów. Pełnomocnika wskazanego dopiero w akcie notarialnym trzeba sprawdzić osobno z dokumentem tożsamości; spółki zagraniczne, poza ważnością numeru VAT-UE w VIES, nie są objęte raportem. Mówimy to wprost, bo akta sprawy nie mogą zawierać więcej, niż zostało faktycznie sprawdzone.
Stan prawny: październik 2026. Materiał informacyjny, nie stanowi porady prawnej.
Pakiet 20 lub 100 — dla kancelarii z wieloma sprawami.
Dane rejestrowe sprawdzasz bezpłatnie. Pełny raport kosztuje 39,36 zł; pakiet 20 — 298,89 zł (14,94 zł za raport), pakiet 100 — 998,76 zł (9,99 zł). Bez terminu ważności, faktura VAT na kancelarię. Pakiety: /pakiety.
Pytania kancelarii i notariuszy.
Sprawdź spółkę przed czynnością.
Beneficjenci, reprezentanci, sankcje, PEP i rozbieżności z CRBR — jeden PDF do akt sprawy, do 3 minut.