Verifykatorsprawdzanie firm po NIP

Verifykator

Rozporządzenie (UE) 2024/1624 (AMLR) – stosowanie od 10 lipca 202718 źródeł danych
Screening kontrahenta zgodny z AMLA

Sprawdź firmę po NIP – każda polska spółka oceniona według tego samego standardu.

Wpisz NIP – otrzymasz uporządkowany raport z 18 źródeł: rejestrów polskich i unijnych, list sankcyjnych i prasy, oceniony w pięciu domenach ryzyka. Ocena regułowa, z listą sprawdzonych źródeł.

Przykładowy raport

Raport Verifykator pokaże:
  • Sankcje: MSWiA, UE, OFAC
  • Ostrzeżenia KNF
  • Beneficjenci rzeczywiści (CRBR)
  • Finanse i sprawozdania
  • Upadłość, likwidacja, KRZ
  • Status VAT i rachunki
  • Publikacje prasowe
  • Ocena ryzyka 0–100 i PDF

Zwrot pieniędzy, jeśli raport się nie wygeneruje

Dla firm: pierwsze 2 raporty bezpłatnie

✓RODO / GDPR◷Raport do 3 minut⊡Płatności Przelewy24
Verifykator
Dossier AMLA · weryfikacja kontrahenta
85
Ryzyko krytyczne
Boerner Synthetics Membranes spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
NIP 6121869591 · KRS 0000810464 · REGON 384849120
29.09.2026 15:03 UTC
85 / 100 — ocena łączna ryzyka
0–20Ryzyko niskiestandardowa weryfikacja wystarcza
21–60Ryzyko umiarkowanepojedyncze kwestie do wyjaśnienia
61–84Ryzyko wysokiewskazana wzmożona należyta staranność
85–100Ryzyko krytycznewspółpraca odradzana

Czynniki oceny: Bezpośrednie trafienie na liście sankcyjnej (OpenSanctions); objęci sankcjami także: I*** R******, S***** K*********, RYBAKOV INDUSTRIAL MANAGEMENT LIMITED. Status VAT na Białej Liście: czynny. Beneficjenci rzeczywiści zgłoszeni w CRBR: 2.

Zobacz przykładowy raport (PDF)
18
Źródeł danych
5
Domen ryzyka
≤ 3 min
Czas dostawy
39,36 zł
Pełen raport · zawiera VAT

Ostatnio sprawdzane firmy

DataNIPFirma
04.11.20269542744285Arh+ Sp. z o.o.
04.11.20265260250995Orange Polska S.A.
04.11.20265252674798Allegro Sp. z o.o.
04.11.20269581719794Fundacja "Samodzielni"
04.11.20265910005669Bank Spółdzielczy W Kościerzynie
04.11.20266343026249Investiga Sp. z o.o.
03.11.20266211722986Itecom Sp. z o.o.
03.11.20268952308962Transmotion-group Sp. z o.o.
03.11.20266121869591Boerner Synthetics Membranes Sp. z o.o.
03.11.20265253063743Trend Influence Group Sp. z o.o.
Jak to działa

Od NIP-u do raportu w trzech krokach.

  1. Wpisz NIP

    Podaj 10-cyfrowy numer NIP. Nazwę firmy odczytujemy natychmiast z KRS i potwierdzamy podmiot przed płatnością.

  2. Zbieranie danych

    Najpierw KRS, Biała Lista i CRBR, potem pozostałe źródła równolegle: sankcje, finanse, właściciele i media.

  3. Uporządkowana teczka

    Wyniki są oceniane regułowo w pięciu domenach. Każde ustalenie wskazuje źródło. PDF trafia na Twój e-mail.

Bez modeli uczenia maszynowego i modeli językowych. Ocena jest regułowa i w pełni wyjaśnialna.

Zawartość raportu

Pięć domen ryzyka.

Każda kontrola jest regułowa i wskazuje źródło. Podział na pięć domen to nasza metodyka; 0 oznacza brak zastrzeżeń, 100 — ryzyko krytyczne. Poniżej przykład: BOERNER SYNTHETICS MEMBRANES, ocena łączna 85/100.

  1. 0–20Ryzyko niskie
  2. 21–60Ryzyko umiarkowane
  3. 61–84Ryzyko wysokie
  4. 85–100Ryzyko krytyczne
Domena I · 15% oceny łącznej

Identyfikacja i status rejestrowy

0
Ryzyko niskie
  • Wpis w KRS lub CEIDG potwierdzony
  • Status VAT na Białej Liście: czynny
  • Dane GUS REGON
  • Numer VAT-UE w VIES

Firma istnieje formalnie tak, jak się przedstawia. Punkty dodaje m.in. brak wpisu w KRS i CEIDG (+60) albo wpis młodszy niż 90 dni (+25).

Źródła danych

Osiemnaście źródeł. Jeden raport.

Każdy raport odpytuje źródła w chwili zamówienia. Listy sankcyjne UE i OFAC odświeżamy co 12 godzin, listę KNF raz na dobę, a CRBR pochodzi z naszej kopii rejestru.

Rejestry
KRSKrajowy Rejestr Sądowy
CEIDGRejestr działalności gospodarczej
GUS REGONRejestr GUS
CRBRBeneficjenci rzeczywiści
Biała ListaWykaz podatników VAT
EU VIESWalidacja VAT-UE
e-SprawozdaniaZłożenie sprawozdań finansowych
Postępowania i nadzór
MSiG / KRSUpadłość, likwidacja (KRS dział 6)
KNFLista ostrzeżeń publicznych
UOKiKDecyzje i kary UOKiK
BDORejestr odpadowy
Sankcje
OpenSanctionsListy sankcyjne, w tym MSWiA, flagi PEP
EU sanctionsSkonsolidowana lista UE
OFAC SDNLista SDN (USA)
Finanse i OSINT
BizRaportPrzychody, wynik, kapitał; ogłoszenia MSiG i KRZ
Google NewsPublikacje prasowe (Serper.dev)
RDAPWiek domeny
PEPPOLKatalog e-fakturowania
18 źródeł dla spółek, 12 dla jednoosobowych działalności.
Raporty

Bezpłatne sprawdzenie. Pełny raport.

Zacznij od bezpłatnego sprawdzenia. Zamów pełen raport AMLA, gdy potrzebujesz go do dokumentacji należytej staranności.

Bezpłatny
Sprawdzenie podstawowe
0 zł
NIP i e-mail · bez konta i bez opłat
W zestawie:
Dane KRSNazwa, nr KRS, status, forma prawna, data rejestracji, adres
W zestawie:
Status na Białej Liście VATCzynny / niezarejestrowany / brak w wykazie MF
W zestawie:
Dane GUS REGONREGON, główny kod PKD, przedział zatrudnienia, data rejestracji
W zestawie:
Walidacja VIESWażność VAT-UE w transakcjach wewnątrzwspólnotowych
Poza zestawem:
Sankcje i lista PEP
Poza zestawem:
Beneficjenci rzeczywiści (UBO)
Poza zestawem:
Sprawozdania finansowe i niewypłacalność
Poza zestawem:
Scoring w domenach AMLA
Poza zestawem:
Raport PDF
Sprawdź za darmo →
Za raport
Raport AMLA
39,36 zł
Brutto · płatność Przelewy24
W zestawie:
Wszystko z bezpłatnego sprawdzeniaKRS · Biała Lista · REGON · VIES
W zestawie:
Sankcje i lista PEPOpenSanctions (w tym lista MSWiA, flagi PEP/RCA) · lista UE · OFAC SDN · KNF
W zestawie:
Beneficjenci rzeczywiści (CRBR)UBO z CRBR, wspólnicy z KRS, spółka dominująca – każdy sprawdzony na listach
W zestawie:
Sprawozdania finansowe i niewypłacalnośćBizRaport (dane finansowe) · e-Sprawozdania (złożenie) · KRS dział 6 · KRZ
W zestawie:
Adverse media i OSINTPublikacje prasowe (Google) · wiek domeny (RDAP) · BDO
W zestawie:
Scoring AMLARegułowa ocena w pięciu domenach, każdy czynnik ze źródłem
W zestawie:
Raport PDFPDF e-mailem + widok online; link ważny 7 dni
Zamów pełen raport →

Kilka raportów taniej, bez terminu ważności.

Kupujesz pakiet raz, raporty uruchamiasz z konta, kiedy są potrzebne — kredyt jest pobierany dopiero wtedy. Nieudany raport nie kosztuje nic. Faktura VAT do każdego pakietu.

Wszystkie pakiety →

5 raportów
98,40 zł
19,68 zł za raport
Kup pakiet 5
20 raportów
298,89 zł
14,94 zł za raport
Kup pakiet 20
100 raportów
998,76 zł
9,99 zł za raport
Kup pakiet 100
FAQ

Pytania od compliance officerów.

Dane z 4 rejestrów — po podaniu e-maila pokazujemy je na ekranie i wysyłamy na ten adres: KRS (nazwa, numer, status, forma prawna, adres), Biała Lista VAT (status VAT, REGON, rachunki), GUS REGON (główny kod PKD, liczba pracowników) i VIES (ważność numeru VAT-UE). Bez sankcji, właścicieli, finansów i oceny ryzyka – to elementy pełnego raportu.
Standardy i bezpieczeństwo

Stworzone dla branż regulowanych.

RODO / GDPR

Serwery w UE (Railway, Holandia). Korzystamy z podmiotów przetwarzających, także spoza EOG (wysyłka e-mail, wyszukiwarka, analityka) – szczegóły w Polityce prywatności.

Szyfrowanie

Połączenia szyfrowane (HTTPS). Serwery w UE.

Pięć domen ryzyka

Raport uporządkowany w pięciu domenach ryzyka; każde ustalenie wskazuje źródło.

Przelewy24

Płatności realizowane przez Przelewy24 – wiodącą bramkę płatniczą w Polsce. Zgodność z PCI DSS. Verifykator nie przechowuje danych kart.

Zamów swój pierwszy raport.

Wpisz NIP i otrzymaj Raport AMLA w czasie poniżej 3 minut. Konto nie jest wymagane.

Sprawdź firmę po NIP →Kontakt
Raport AMLA · 39,36 zł brutto · Przelewy24 · PDF do 3 min