Verifycator
Sprawdź firmę po NIP – każda polska spółka oceniona według tego samego standardu.
Wpisz NIP – otrzymasz uporządkowany raport zbudowany na żywo z osiemnastu polskich i unijnych rejestrów, oceniony w pięciu domenach oceny AMLA. Bez cache. Bez czarnych skrzynek. Z pełnym śladem audytowym.
Dwie godziny ręcznej weryfikacji skróciliśmy do trzech minut – a raport jest dokładnie taki, jakiego wymaga nasz audytor.
Dwa raporty. Jeden standard.
Zacznij bezpłatnym raportem podstawowym. Zamów pełen raport AMLA, gdy potrzebujesz kompletnego śladu audytowego dla należytej staranności.
Osiemnaście źródeł. Jeden raport.
Każdy raport odpytuje wszystkie źródła równolegle – na żywo, w momencie wysłania zapytania. Bez cache, bez skrótów.
Od NIP-u do raportu w trzech krokach.
Wpisz NIP
Podaj 10-cyfrowy numer NIP. Nazwę firmy odczytujemy natychmiast z KRS i potwierdzamy podmiot przed płatnością.
Równoległy screening
Wszystkie 18 źródeł odpytywanych jest jednocześnie. Sankcje, finanse, UBO i OSINT działają równolegle, nigdy sekwencyjnie.
Uporządkowana teczka
Wyniki są oceniane deterministycznie w pięciu domenach AMLA. Każde ustalenie ma źródłowy cytat. PDF jest gotowy do akt audytowych.
Brak modeli machine-learning na ścieżce scoringu. Wszystkie decyzje o ryzyku są regułowe i w pełni wyjaśnialne – zgodnie z art. 20 AMLA.
14 kontroli w pięciu domenach AMLA.
Każda kontrola jest deterministyczna, połączona ze źródłem i dopasowana do pięciu domen oceny zdefiniowanych w Rozporządzeniu AMLA (UE) 2024/1624.
Tożsamość prawna potwierdzona w czterech niezależnych rejestrach. Jedna flaga: zmiana adresu w ostatnim roku – zaznaczona, niedyskwalifikująca.
Zaufały nam zespoły compliance w Polsce.
Dawniej spędzaliśmy dwie godziny na weryfikacji jednego kontrahenta. Teraz to trzy minuty i więcej rejestrów, niż objęlibyśmy ręcznie. Scoring według domen AMLA to dokładnie to, czego oczekuje audytor.
Analiza UBO pokazała sankcjonowaną osobę dwa poziomy w głąb struktury właścicielskiej. To jedno wykrycie zwróciło koszt rocznego korzystania z Verifycatora.
Wpięliśmy API w nasz onboarding. Każdy nowy kontrahent jest sprawdzany automatycznie, jeszcze przed pierwszym callem. Czysta dokumentacja, szybkie odpowiedzi.
Pytania od compliance officerów.
Stworzone dla branż regulowanych.
RODO / GDPR
Pełna zgodność z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (UE) i polskim RODO. Infrastruktura w UE. Brak transferów do podmiotów trzecich. Usunięcie danych na żądanie.
TLS 1.3
Wszystkie dane szyfrowane w tranzycie i spoczynku. Serwery w UE. Dane nie są dzielone z podmiotami trzecimi poza rejestrami źródłowymi odpytywanymi w Państwa imieniu.
Zgodność z AMLA
Raport zbudowany wokół pięciu domen oceny zdefiniowanych w Rozporządzeniu (UE) 2024/1624. Każde ustalenie ma źródłowy cytat. Gotowy ślad audytowy.
Przelewy24
Płatności realizowane przez Przelewy24 – wiodącą bramkę płatniczą w Polsce. Zgodność z PCI DSS. Verifycator nie przechowuje danych kart.
Zamów swój pierwszy raport.
Wpisz NIP i otrzymaj pełen raport AMLA w czasie poniżej 3 minut. Konto nie jest wymagane.