Wyszukiwarka CRBR — sprawdź, kto naprawdę stoi za spółką.

Jak sprawdzić CRBR samodzielnie i za darmo

CRBR jest publiczny i bezpłatny. Na stronie crbr.podatki.gov.pl wybierz „Wyszukaj”, wpisz NIP spółki i pobierz zgłoszenie. Zobaczysz dane, które spółka sama zgłosiła: imię i nazwisko każdego beneficjenta, obywatelstwo, państwo zamieszkania oraz wielkość i charakter udziału lub uprawnień (art. 59 ustawy AML).

Rejestr działa od 13 października 2019 r. Projekt nowelizacji ustawy AML przewiduje odejście od powszechnego dostępu: pełny wgląd zachowają organy i instytucje obowiązane, inni — po wykazaniu uzasadnionego interesu. Projekt nie został jeszcze uchwalony; termin zmiany zależy od ustawy.

Co dodaje pełny raport

• beneficjenci z CRBR i wspólnicy z KRS obok siebie, z zaznaczeniem rozbieżności między rejestrami,
• każda osoba sprawdzona na listach sankcyjnych (OpenSanctions, w tym lista MSWiA, lista UE, OFAC SDN); instytucjom obowiązanym, po złożeniu oświadczenia, pokazujemy też status PEP i RCA,
• wspólnik będący spółką i spółka dominująca z jej krajem — z KRS i rejestru GLEIF,
• sygnał, gdy spółka w ogóle nie figuruje w CRBR,
• ocena w domenie „Struktura właścicielska” 0–100,
• gotowy projekt zgłoszenia rozbieżności do CRBR, jeśli ją wykryjemy.

Osób, których dane KRS udostępnia w formie zamaskowanej, nie da się sprawdzić automatycznie — raport to zaznacza. Zasady punktacji opisuje metodologia.

Dla instytucji obowiązanych: obowiązek zgłaszania rozbieżności

Instytucja obowiązana, która ustali, że dane w CRBR różnią się od tego, co sama ustaliła o kliencie, ma obowiązek zgłosić rozbieżność do organu prowadzącego rejestr (art. 61a ustawy AML). Raport wskazuje takie przypadki i przygotowuje treść zgłoszenia. Definicja beneficjenta i próg 25% — na stronie beneficjenci rzeczywiści.