Weryfikacja kontrahenta na listach sankcyjnych i pod kątem PEP — firma i jej właściciele w jednym raporcie.
Weryfikacja kontrahenta na listach sankcyjnych i pod kątem PEP — firma i jej właściciele w jednym raporcie.
Automatycznie sprawdzamy firmę oraz jej beneficjentów, wspólników i spółkę dominującą: w zbiorze list sankcyjnych OpenSanctions (w tym polska lista MSWiA), na skonsolidowanej liście sankcyjnej UE, na liście OFAC SDN i na liście ostrzeżeń publicznych KNF. Przy każdym trafieniu podajemy nazwę listy. PDF gotowy do dokumentacji należytej staranności.
Które listy przeszukujemy
Firmę i każdego jej właściciela sprawdzamy osobno. Trafienie sankcyjne podnosi ocenę łączną do co najmniej 85 — ryzyko krytyczne.
Przykład: BOERNER SYNTHETICS MEMBRANES
W przykładowym raporcie spółka ma bezpośrednie trafienie sankcyjne w OpenSanctions, a jej dwaj beneficjenci rzeczywiści i dwie spółki-wspólnicy figurują na polskiej liście MSWiA. Domena sankcyjna 100/100, domena właścicielska 100/100, ocena łączna 85/100 — ryzyko krytyczne. Raport zaleca wstrzymanie współpracy i zawiadomienie GIIF niezwłocznie, nie później niż w 2 dni robocze.
Pobierz przykładowy raport (PDF) — nazwiska osób fizycznych są w nim zakryte.
Co dostajesz w raporcie
- wynik dla każdej listy: trafienie albo jego brak,
- osobne sprawdzenie każdego beneficjenta, wspólnika i spółki dominującej,
- nazwy list, na których znaleziono trafienie,
- ocenę 0–100 i zalecane dalsze czynności,
- datę i godzinę wygenerowania raportu.
Za trafienie uznajemy dopasowanie w OpenSanctions z wynikiem co najmniej 0,7 oraz zgodność nazwy z listą UE lub OFAC na poziomie co najmniej 80%. Zasady punktacji — w metodologii.
Dlaczego Verifycator, a nie samo OpenSanctions
| Verifycator | Samodzielne wyszukiwanie w OpenSanctions | |
|---|---|---|
| Start | numer NIP | nazwa firmy lub osoby |
| Właściciele | pobierani z CRBR i KRS i sprawdzani automatycznie | trzeba ich ustalić i wpisać ręcznie |
| Lista UE, OFAC, ostrzeżenia KNF | w tym samym raporcie | osobno |
| Wynik | ocena 0–100 i raport PDF | lista dopasowań na ekranie |
Screening sankcyjny jest w pełnym raporcie.
Bezpłatne sprawdzenie nie obejmuje list sankcyjnych. Screening firmy i jej właścicieli zawiera pełny raport AMLA.
Pytania o screening sankcyjny.
Sprawdź kontrahenta na listach sankcyjnych.
Firma i jej właściciele, MSWiA, UE, OFAC i KNF — w jednym raporcie PDF, do 3 minut.