Listy sankcyjne — sprawdź firmę i ludzi, którzy za nią stoją.

Firma rzadko jest na liście — jej właściciel bywa

Sankcje obejmują także podmioty kontrolowane przez osoby z listy (reguła 50%). Spółka z polskim NIP może mieć czysty wpis w KRS, a jej beneficjent rzeczywisty — wpis na liście UE. Żeby to wykryć, trzeba ustalić beneficjentów z CRBR, wspólników z KRS i spółkę dominującą i sprawdzić każdą osobę osobno. To właśnie robi raport. Osób, których dane KRS udostępnia zamaskowane, nie da się sprawdzić automatycznie — raport to zaznacza.

Kim jest osoba eksponowana politycznie

PEP to osoba pełniąca ważne funkcje publiczne (posłowie, ministrowie, sędziowie wyższych sądów, ambasadorzy, zarządy spółek państwowych) oraz członkowie jej rodziny i bliscy współpracownicy (RCA). Status PEP nie zakazuje współpracy — nakłada na instytucje obowiązane wzmożone środki bezpieczeństwa: zgodę kierownictwa, ustalenie źródła majątku, wzmożony monitoring. Status PEP i RCA beneficjentów, wspólników i reprezentantów pokazujemy nabywcom, którzy złożyli oświadczenie, że raport służy procedurze należytej staranności / AML.

Jak udokumentować, że sprawdziłeś

Samo sprawdzenie nie wystarczy — trzeba móc pokazać, kiedy, kogo i na jakiej wersji listy. Raport zawiera listę sprawdzonych osób, datę wersji każdej listy, wynik dla każdej osoby, identyfikator i stempel czasu. PDF do teczki kontrahenta. Zobacz też: CRBR — beneficjenci rzeczywiści.