Proces
Od NIP-u do uporządkowanego raportu – w trzy minuty.
Trzy kroki. Osiemnaście źródeł. Pięć domen ryzyka. Jeden uporządkowany PDF do akt compliance – i podgląd online.
3
Kroki
18
Źródeł danych
5
Domen ryzyka
≤ 3 min
Czas dostawy
Co dzieje się na tym etapie
Walidacja sumy kontrolnejNIP jest sprawdzany algorytmem sumy kontrolnej Ministerstwa Finansów, zanim zapytamy jakikolwiek rejestr.
Bezpłatne sprawdzenieKRS, Biała Lista VAT, GUS REGON i VIES — po podaniu e-maila wynik na ekranie i w wiadomości, bez konta.
Wybór raportuZostajesz przy bezpłatnych danych albo zamawiasz pełny raport AMLA (18 źródeł, 39,36 zł).
E-mail przy płatnym raporciePrzy pełnym raporcie podajesz adres e-mail — tam wyślemy PDF i link do podglądu online.
Bezpłatne sprawdzenie (przykład)
Bezpłatne sprawdzenie4 z 4 rejestrów
Wpisany NIP1133084887
Suma kontrolna✓ poprawna
FirmaGPPL Sp. z o.o.
KRS0001017113
Status VATczynny
VIESaktywny
Struktura raportu
Pięć domen, jeden standard.
Raport uporządkowany w pięciu domenach ryzyka – nasz podział wymogów należytej staranności.
Domena I
Identyfikacja i status rejestrowy
Wpis w KRS lub CEIDG
Status VAT (Biała Lista)
Dane GUS REGON
Numer VAT-UE (VIES)
Domena II
Struktura właścicielska i UBO
Beneficjenci rzeczywiści (CRBR)
Wspólnicy w KRS
Spółka dominująca
Sankcje i PEP właścicieli
Domena III
Sankcje i listy ostrzegawcze
Lista sankcyjna UE
OFAC SDN
OpenSanctions (w tym MSWiA)
Lista ostrzeżeń KNF
Domena IV
Profil finansowy
Przychody, wynik, kapitał (BizRaport)
Terminowość sprawozdań
Upadłość, likwidacja, restrukturyzacja (KRS dz. 6, KRZ)
Domena V
Reputacja i OSINT
Publikacje prasowe (Google)
Wiek domeny (RDAP)
Rejestr BDO
Oś czasu
Co dzieje się po płatności.
T + 0
Płatność potwierdzona
Przelewy24 potwierdza płatność i rusza zbieranie danych.
Faza 1 · do 75 s
KRS, Biała Lista, CRBR
Tożsamość, status VAT i beneficjenci rzeczywiści — podstawa dalszych sprawdzeń.
Faza 2 · do 100 s
Pozostałe źródła równolegle
Listy sankcyjne, KNF, dane finansowe, postępowania, prasa, wiek domeny, BDO, PEPPOL.
Typowo ok. 1 min
Ocena i PDF
Ustalenia są oceniane w pięciu domenach, PDF powstaje i trafia na Twój e-mail, a link do podglądu online jest aktywny.
Zamów swój pierwszy raport.
Trzy minuty. Osiemnaście źródeł. Pięć domen AMLA. 39,36 zł brutto.