Verifycator— Warsaw

Jak to działa

§ Proces

Od NIP-u do raportu gotowego do audytu – w trzy minuty.

Trzy kroki. Osiemnaście źródeł odpytywanych równolegle. Pięć domen oceny AMLA. Jeden uporządkowany PDF gotowy do akt compliance – i jego interaktywny podgląd web.

3
Kroki
18
Źródeł równolegle
5
Domen AMLA
~3 min
Mediana czasu dostawy
What happens at this step
Podgląd rozpoznania NIP
Wpisany NIP5261040828
Suma kontrolna✓ poprawna
Pre-lookup KRS✓ znaleziony
FirmaACME Sp. z o.o.
KRS0000123456
Statusaktywna
§ Struktura raportu

Pięć domen, jeden standard.

Raport zbudowany wokół pięciu domen oceny zdefiniowanych w Rozporządzeniu AMLA (UE) 2024/1624 – w tych samych ramach, w jakich Państwa działania będzie oceniał regulator.

Domena I
Tożsamość i KYB
Walidacja NIP i VAT
Status rejestracji w KRS
Forma prawna i adres
Zarząd i kapitał zakładowy
Domena II
Transparentność UBO
Beneficjenci rzeczywiści w CRBR
Głębokość łańcucha własności
Udziałowcy zagraniczni
Struktury z udziałem nominees
Domena III
Sankcje i PEP
Sankcje EEAS UE
Lista OFAC SDN (US Treasury)
OpenSanctions – 250+ list globalnych
Identyfikacja PEP
Domena IV
Profil biznesowy
Sprawozdania finansowe
Trendy przychodów
Niewypłacalność (IMSiG)
Domena V
Reputacja i OSINT
Skan Adverse Media
WHOIS / wiek domeny
Wywiad webowy
Cyfrowy ślad
§ Oś czasu

Co dzieje się w trzy minuty.

T + 0:00
NIP wysłany, płatność potwierdzona

Suma kontrolna potwierdzona. Pre-lookup KRS gotowy. Płatność Przelewy24 zatwierdzona. 18 zapytań startuje równolegle.

T + 0:05
Szybkie źródła wracają

KRS, REGON, Biała Lista, VIES, sankcje UE, OFAC SDN – typowo poniżej 500 ms. Tożsamość prawna i status sankcyjny potwierdzone.

T + 0:30
UBO i dane finansowe

CRBR rozwiązuje łańcuch beneficjentów. IMSiG raportuje niewypłacalność. Pełen skan OpenSanctions zakończony.

T + 1:30
Sprawozdania finansowe przetworzone

e-Sprawozdania zaparsowane. Trend przychodów policzony. Scoring Domeny IV (profil biznesowy) gotowy.

T + 2:30
OSINT i Adverse Media

Wywiad webowy i skany prasowe – najwolniejsze źródła – finalizują się. Dane RDAP/WHOIS przetworzone.

T + 2:47 (mediana)
Teczka skompilowana i wysłana

Wszystkie ustalenia ocenione w pięciu domenach. PDF wygenerowany. Link do podglądu web aktywny. Raport w skrzynce klienta.

Zamów swój pierwszy raport.

Trzy minuty. Osiemnaście źródeł. Pięć domen AMLA. 39,36 PLN brutto.

Zamów raport →Zobacz wszystkie źródła