§ Proces

Od NIP-u do raportu gotowego do audytu – w trzy minuty.

Trzy kroki. Osiemnaście źródeł odpytywanych równolegle. Pięć domen oceny AMLA. Jeden uporządkowany PDF gotowy do akt compliance – i jego interaktywny podgląd web.

Kroki

Źródeł równolegle

Domen AMLA

~3 min

Mediana czasu dostawy

What happens at this step

NIP checksum validationThe 10-digit NIP is validated against the official Ministry of Finance checksum algorithm before any network query is made.

KRS pre-lookupThe NIP is resolved against KRS — returning the company name, legal form, and KRS number for confirmation before payment.

Report type selectionChoose between the free Basic Dossier (4 sources, email delivery) or the Full AMLA Dossier (18 sources, 39.36 PLN via Przelewy24).

Email confirmationFor paid reports — provide your email address. The PDF is delivered here upon completion, alongside the web-view link.

Podgląd rozpoznania NIP

Pre-screening lookupResolved

Wpisany NIP5261040828

Suma kontrolna✓ poprawna

Pre-lookup KRS✓ znaleziony

FirmaACME Sp. z o.o.

KRS0000123456

Statusaktywna

StatusActive

§ Struktura raportu

Pięć domen, jeden standard.

Raport zbudowany wokół pięciu domen oceny zdefiniowanych w Rozporządzeniu AMLA (UE) 2024/1624 – w tych samych ramach, w jakich Państwa działania będzie oceniał regulator.

Domena I

Tożsamość i KYB

Walidacja NIP i VAT

Status rejestracji w KRS

Forma prawna i adres

Zarząd i kapitał zakładowy

Domena II

Transparentność UBO

Beneficjenci rzeczywiści w CRBR

Głębokość łańcucha własności

Udziałowcy zagraniczni

Struktury z udziałem nominees

Domena III

Sankcje i PEP

Sankcje EEAS UE

Lista OFAC SDN (US Treasury)

OpenSanctions – 250+ list globalnych

Identyfikacja PEP

Domena IV

Profil biznesowy

Sprawozdania finansowe

Trendy przychodów

Niewypłacalność (IMSiG)

Domena V

Reputacja i OSINT

Skan Adverse Media

WHOIS / wiek domeny

Wywiad webowy

Cyfrowy ślad

§ Oś czasu

Co dzieje się w trzy minuty.

T + 0:00

NIP wysłany, płatność potwierdzona

Suma kontrolna potwierdzona. Pre-lookup KRS gotowy. Płatność Przelewy24 zatwierdzona. 18 zapytań startuje równolegle.

T + 0:05

Szybkie źródła wracają

KRS, REGON, Biała Lista, VIES, sankcje UE, OFAC SDN – typowo poniżej 500 ms. Tożsamość prawna i status sankcyjny potwierdzone.

T + 0:30

UBO i dane finansowe

CRBR rozwiązuje łańcuch beneficjentów. IMSiG raportuje niewypłacalność. Pełen skan OpenSanctions zakończony.

T + 1:30

Sprawozdania finansowe przetworzone

e-Sprawozdania zaparsowane. Trend przychodów policzony. Scoring Domeny IV (profil biznesowy) gotowy.

T + 2:30

OSINT i Adverse Media

Wywiad webowy i skany prasowe – najwolniejsze źródła – finalizują się. Dane RDAP/WHOIS przetworzone.

T + 2:47 (mediana)

Teczka skompilowana i wysłana

Wszystkie ustalenia ocenione w pięciu domenach. PDF wygenerowany. Link do podglądu web aktywny. Raport w skrzynce klienta.

Zamów swój pierwszy raport.

Trzy minuty. Osiemnaście źródeł. Pięć domen AMLA. 39,36 PLN brutto.

Zamów raport →Zobacz wszystkie źródła