Aktualności

Co się zmienia w AML — przepisy, kary, sankcje

Krótko i ze źródłem: nowe przepisy, decyzje GIIF i KNF, zmiany list sankcyjnych. Każda informacja prowadzi do oficjalnego dokumentu.

Kanał RSS

Kary i kontrole30 października 2026

Komunikat nr 114 GIIF: ocena ryzyka nie może być kopią szablonu, a CRBR to za mało

GIIF przypomniał instytucjom obowiązanym osiem podstawowych obowiązków AML i dwie rzeczy, na które zwraca uwagę przy kontroli. Wnioski dotyczą każdego biura.

Kary i kontrole30 października 2026

Sprawozdanie GIIF za 2025 r.: 191 nieprawidłowości w 7 kontrolach i ponad 11 tys. zgłoszeń

W 2025 r. GIIF przeprowadził 7 kontroli instytucji obowiązanych i stwierdził 191 nieprawidłowości. Liczba zawiadomień od instytucji obowiązanych wzrosła o 32%.