Produkt 5 questions
Co dokładnie robi Verifycator? + Verifycator generuje uporządkowane raporty należytej staranności AMLA dla polskich spółek. Podajesz NIP – odpytujemy 18 oficjalnych rejestrów, baz sankcyjnych i źródeł OSINT równolegle i zwracamy raport oceniony w pięciu domenach AMLA w czasie ~3 minut. Wynik to PDF i interaktywny podgląd web, sformatowane do akt audytowych.
Dla kogo jest Verifycator? +
Jaka jest różnica między bezpłatnym raportem podstawowym a pełną teczką AMLA? +
Czy muszę zakładać konto? +
Czy mogę sprawdzać firmy z innych krajów niż Polska? +
Raporty 6 questions
Ile trwa pełen raport? +
Czy scoring jest oparty na AI? Jak wytłumaczyć go audytorowi? +
Co, jeśli w momencie raportu źródło jest niedostępne? +
Czy pełna teczka AMLA wystarcza do wzmożonej weryfikacji (EDD)? +
Co oznacza próg ryzyka? Co to jest ryzyko niskie / średnie / wysokie? +
Czy mogę powtórzyć raport tej samej firmy po jakimś czasie? +
Prawo i compliance 5 questions
Czym jest AMLA i kiedy zacznie obowiązywać? +
Jak długo przechowywane są raporty? Czy spełnia to 5-letni wymóg? +
Co, jeśli dane KRS są nieaktualne? Flagujecie rozbieżności? +
Czy raport stanowi opinię prawną lub decyzję compliance? +
Czy mogę użyć raportu jako dowodu należytej staranności w kontroli regulacyjnej? +
Dane i bezpieczeństwo 4 questions
Czy Verifycator jest zgodny z RODO? +
Jakie dane są przechowywane o moich zapytaniach? +
Jak szyfrowane są dane? +
Czy jest API do bulk-screeningu i integracji z CRM? +
Płatności i fakturowanie 4 questions
Ile kosztuje pełen raport? +
Jakie metody płatności akceptujecie? +
Czy mogę otrzymać fakturę VAT? +
Co, jeśli płatność się powiodła, ale nie otrzymałem raportu? +